Identificatieplicht

Hieronder treft u de identificatieplicht van Brugrecht advocaten in Den Haag

Identificatieplicht Brugrecht advocaten in Den Haag

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Uiteraard handelt Brugrecht advocaten conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten een cliëntenonderzoek te doen (zowel de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.